Online course Wwft for trust offices

Inhoud

Trust offices not only provide trust services but more and more they also provide other services which fall under the Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act (Wwft). Many trust offices use the Wtt-procedures to onboard Wwft clients. But is that necessary? Is that doing too much? What are the differences between the requirements under the Wtt and the Wwft? And what are the recent developments in the AML landscape?  Knowledge of and insight into the Wwft requirements are necessary to make a good risk assessment of your customers. There are many questions that may arise. When is there a high risk? Should transactions with certain high-risk countries be reported or not?

Onderwerpen

  • Legal framework AML/CFT & supervision
  • Client due diligence (CDD)
  • Monitoring & reporting obligations
  • Enforcement and penalization

Planning

Dec 1th 2022

10:00-12:00

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Online course Wwft for trust offices te Online webinar. De factuur à €295 ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Donderdag 1 december 2022
10:00-12:00 AM
Online webinar
Prijs

Prijs: €295

Accreditatie
  • pe hqHQ: 2 PE-punten
Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Jelle Berghuis
Jelle Berghuis

 070-3780750
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Sdu Licent Academy | Maanweg 174 » 2516 AB Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl

> Algemene voorwaarden