Masterclass Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn

Inhoud

De Implementatiewetgeving Vierde anti-witwasregelgeving zal begin 2018 in werking treden. Naast de bestaande kernverplichtingen op het gebied van cliëntenonderzoek en melding ongebruikelijke transacties, bevat dit wetsvoorstel nieuwe verplichtingen voor trustkantoren op het gebied van risicomanagement en aanzienlijke aanscherpingen van handhavingsmaatregelen bij overtreding van de Wwft. Naast deze wetgeving bevat ook de (nu nog voorstel) Wtt 2018 diverse aanscherpingen voor trustkantoren op het gebied van onder meer het cliëntenonderzoek. In deze Masterclass wordt ingegaan op de praktische implicaties voor trustkantoren van deze beide wetten in onderlinge samenhang.

Onderwerpen

  • Adequaat risicomanagement op grond van de Vierde anti-witwasregelgeving en wat dit betekent voor trustkantoren.
  • Inbedding vereisten Wwft in de SIRA als onderdeel van de risicoanalyse.
  • Onderscheid tussen trustdiensten en Wwft-diensten en de gevolgen daarvan.
  • Risico’s van niet-naleving en best practices om deze gevolgen (proactief) te mitigeren.
  • Actualiteiten op het gebied van witwassen en meldplicht ongebruikelijke transactie.

Planning

Woensdag 20 juni 2018

Tijd: 14:00 - 18:15 uur

Inschrijven

Ja, ik wil me inschrijven voor Masterclass Implementatie vierde anti-witwasrichtlijn te Hotel Schiphol A4. De factuur à €495 ontvang ik kort voor de startdatum van de cursus.

Praktisch

Datum, tijd en locatie
Woensdag 20 juni 2018
14.00 uur - 18.15 uur
Hotel Schiphol A4
Prijs

Prijs: €495

Accreditatie

    Holland Quaestor
    PE-punten i.a.

Docent(en)

Vragen

Heeft u vragen over deze opleiding? Ik beantwoord ze graag voor u. Ik denk ook graag mee over een maatwerkcursus of volledig programma voor uw kantoor.

Robin van Keeken
Robin van Keeken

 070-3780753
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Over Sdu Licent Academy

Sdu Licent Academy is dé opleider voor professionals die ondernemers adviseren over fiscale vraagstukken. Belastingadviseurs, accountants, notarissen, bankiers, financieel planners, advocaten en trust professionals vergroten al meer dan 15 jaar hun kennis en vaardigheden met onze opleidingen, cursussen, symposia en congressen. Maar ook online via de e-learnings en webinars van Tax Talks. Daarnaast geven wij diverse vakbladen en praktijkgerichte toolkits uit om de adviseur te ondersteunen in zijn praktijk.

 

Sdu Licent Academy | Prinses Beatrixlaan 116 » 2595 AL Den Haag |  (070) 3780750 | opleidingen@licentacademy.nl